或者是就是把“黑钱”洗“白”。事发的原因,是其身揣612张社保卡,在银行的自动取款机上长时间操作,引发系统报警,银行报案导致案发。办法规定,商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现...
银行如何反洗黑钱,浅谈商业银行如何开展反洗钱工作
